EN RU

В Украине только за квартал обнаружили 40 сомнительных финансовых проектов — полный список

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила 40 сомнительных финансовых проектов, созданных для незаконного завладения средствами граждан.

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты) НКЦБФР за последний квартал 2020 года были обнаружены 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», — сказано в сообщении Комиссии.

В НКЦБФР отметили, что этот перечень включает:

— проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;

— проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;

— проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданные подарочных сертификатов (например, печально известный B2Bjewelry).

«Такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы», — предупредили в Комиссии.

Также в НКЦБФР добавили, что продолжается работа над законопроектом, который усилит борьбу со злоупотреблениями на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать действия лиц, наносящих вред гражданам.

Полный перечень сомнительных проектов (около 60) можно найти на официальном сайте Комиссии по ссылке.

Рекомендации Комиссии относительно признаков фиктивности финансового проекта размещены здесь.

Перечень скам-проектов, выявленных Комиссией в IV квартале 2020 года:

WECAUTOhttps://wecauto.com/
Autoline Invest Grouphttps://autoline.group/
QubitTechhttps://www.qubittech.ai/
Ronexhttps://ronex.io/
LIBRA CAPITALhttps://libra-capital.io/
NordFXhttps://nordfx.com/
UNITED TRADERShttps://unitedtraders.com/
PocketOptionhttps://pocketoption.com/
FiNMAXhttps://finmaxbo.com/
binariumhttps://binarium.com/
eXcentralhttps://excentral-int.com/
Milton Marketshttps://miltonmarkets.com/
Trading 0-https://www.tradingtechnologies.com/
Maxwellhttps://maxwell.fm/
FRESHFOREXhttps://freshfx.org/
New Rich Marketshttps://www.newrichmarkets.io/?lang=ru
Vlomhttps://ru.vlom.com/
Ameromhttps://amerom.de/
UFT Grouphttps://uftgroup.vip/?lang=ru
MIDAS GOLDSMITHhttps://midasgoldsmith.org/
Sincere Systemshttps://sincere.systems/ru/
24optionhttps://www.24option.com/international/ru/
RWB Grouphttps://rwb-gr.com/
MC QUICK SALEhttps://msquicksale.com/
Ctrusthttps://ctrust.co/
eSMPhttps://e-smp.com/
Avalon Technologieshttps://avalon.ltd
Quick E-Toolshttps://quicketools.com/
TDI Partnershttps://tdipartners.com
VMC Globalhttps://vmc-global.com
FT-TRADERShttps://ft-traders.com
OM-mhttps://omm.net/#/
MRG-SShttps://mrg-ss.com/
CONVENTUS GROUPhttp://www.conventusgroup.com
ASO Partnershttps://asopartners.com
AT-em brokerhttps://at-em.com
STADLER INVESMENT GROUPhttps://stadler.ua/ru/
STADLER Investmenthttps://invest.stadler.ua/
MIYA HOLDINGhttps://miya.holdings/
Atiorahttp://atiora.com/ru/

По материалам: https://nv.ua

Обратный звонок